欧洲型黄金交易市场的交易方式主要为()
A.现货交易
B.期货交易
C.金币交易
D.黄金券交易
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
B、每半年对高风险客户开展重新识别,在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作,做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时,加强审查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.主要以市场所在国发行的货币为交易对象,是传统的国际金融市场
B.交易一般是在市场所在国居民与非居民之间进行
C.交易发生在外国借款人与外国贷款人之间,即发生在市场所在国的非居民之间
D.不受市场所在国的法律和金融条例的管理和制约,无需交纳存款准备金,利率自由,是自由化程度较高的国际金融市场