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第3题
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚？（)
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第5题
在证据可能灭失、或者以后难以取得的情况下（)。A.执法人员可以查封保存B.执法人员可以先行登记保存
在证据可能灭失、或者以后难以取得的情况下()。
A.执法人员可以查封保存
B.执法人员可以先行登记保存
C.经行政机关负责人批准，可以先行登记保存
第7题
旅游执法人员甲、乙、丙三人，在检查A旅行社时，发现证据可能灭失或者以后难以取得的情况，此时应如何处理（)
A.经旅游主管部负责人批作执法人员可以来先行登记保存措施，并转移保存
B.执法人员难以保存或者无须移转的，可以就地保存
C.情况紧急的执法人员可以先采取登记保存措施，再报请旅游主管部门负责人批准
D.无论情况是否紧急，执法人员必须报请旅游主管部门负责人批准，没有批准就不能保存
第9题
统计人员在进行统计调查时，有权（）。
A.就与统计有关的问题询问有关人员
B.要求有关人员如实提供有关情况资料
C.要求有关人员改正不真实、不准确的资料
D.进入调查对象工作场所和数据处理信息系统核实统计资料
E.登记保存调查对象的有关资料
第11题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括（)。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
