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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单包括（）

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.以上三种均正确

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第1题

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（)。

A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.美国要求关注的实体或个人

C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第2题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，需按照规定及时向（）报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第3题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行无需开展回溯性调查（）

此题为判断题(对，错)。

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第4题

《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动人员，是指恐怖活动组织的成员（)

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第5题

行为人在组织、领导或者参加恐怖活动组织后又具体实施杀人、绑架、爆炸等犯罪行为的,应当()。

A.以组织、领导、参加恐怖活动的犯罪从重处罚

B.择一重罪处断

C.依照数罪并罚的规定处罚

D.以故意杀人、绑架或爆炸罪从重处罚

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第6题

行为人在组织、领导或者参加恐怖活动组织后又具体实施杀人、绑架、爆炸等犯罪行为的，应当()。

A.以组织、领导、参加恐怖组织罪从重处罚

B.从一重处断

C.依照数罪并罚的规定处罚

D.以故意杀人、绑架或爆炸罪从重处罚

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第7题

“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等

犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

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第8题

《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指（）人以上实施恐怖活动而组成的犯罪组织

A.1

B.2

C.3

D.4

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第9题

反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

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第10题

下述哪些犯罪属于洗钱罪的上游犯罪（)

A.恐怖活动犯罪

B.走私犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第11题

怀疑客户与恐怖活动组织有关，各级机构应立即报告所在地人民银行，最迟部得超过业务发生后（)小时。

A.24

B.48

C.72

D.96

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