客户通过现金循环机进行大额存款,如证件信息录入有误,网点授权人员选择拒绝后,可重新返回证件信息录入界面并允许客户修改误录信息,系统最多允许客户()录入或修改相关证件号信息。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。
C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。
D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。
A.用刷单的方式将这个评论刷下去
B.可以尝试通过送礼物、送现金、赔礼道歉,挽回评价
C.威胁差评买家必须修改评价,一直打电话直到修改为好评为止
D.先通过旺旺、站内信等渠道联系客户,了解情况后,积极为客户处理问题,挽回评价,如果挽回失败,及时在该差评下进行回复解释
A.客户大额对外支付交易:对公客户超过人民币100万元(含),对私客户超过人民币5万元(含)。
B.对公现金存入超过人民币5万元(含)。
C.支行经办岗/中心受理岗在交易中选择了特殊的交易要素,如:选择不验印、不验密、倒起息等。
D.部分风险度较高的单节点交易,如冲账交易、补打回单交易、贷款发放、银行承兑汇票签发等。
A.农信银个人账户通存通兑业务
B.农信银电子汇兑业务子系统
C.农信银银行汇票业务子系统
D.农信银清算业务子系统
A.证件号码中的出生年月日
B.证件号码前六位
C.证件号码后六位(如为字母则默认为0)
D.证件号码后六位(如为字母则默认为1)
客户申请撤消存款证明必须提供实名证件和()。
A.存款凭证
B.申请书
C.存款证明书复印件
D.存款证明书原件
A.审核现金支票填写是否规范,是否为过期或远期支票。
B.审核现金支票背面是否有收款人签章。
C.现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。
D.审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
A、客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
客户办理邮政现金汇款金额在()万元(含)人民币以上,必须出示有效实名证件。
A.1
B.5
C.10
D.20