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[判断题]

客户一张开户行为上海分行营业部的普通一卡通在我分行柜面申请网上银行专业版后,向其他开户行为上海分行开户的一卡通进行网银汇款无需支付手续费。()

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第1题
开立个人存款证明可在()办理。

A.全国任一网点

B.分行辖内任一网点

C.分行营业部和原开户网点

D.原开户网点

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第2题
上海地区理财POS业务的资金清算单位为()。

A.总行营业部

B.浦西支行

C.总行代理柜

D.浦东分行

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第3题
客户如先在A网点开立了活期一本通人民币主账户,之后又到B网点开立外币子账户,之后又到C网点开立人民币子账户,则该外币子账户的开户行为()。

A.A网点

B.B网点

C.总行营业部

D.C网点

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第4题
境外投资者依法受让境内不良债权开立的人民币单位银行结算账户应该()

A.属于外汇账户

B.经总行批准在授权的总行营业部或省行营业部开立

C.经人民银行总行审批在直辖市一级分行营业部开立

D.经人民银行核准并颁发开户许可证

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第5题
关于营业部的客户身份识别和风险等级划分叙述正确的是()

A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户

B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式,不得以系统排查代替人工分析

C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.对于新建立业务关系的客户,营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作

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第6题
代理信用卡还款业务,因卡号户名不符无法入账,推送待处理任务至(),将款项返还客户原扣款账户。

A.分行业务处理中心

B.网点

C.金融服务中心(营业部)

D.合作银行

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第7题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户行对客户开户资料实行二级审批制度,即(),报人民银行当地分支行审批或备案。对同意开户的,开户档案资料由开户行账户管理员进行专夹保管。

A.账户管理员初审

B.营业部经理审批

C.支行行长复审

D.总行清算中心复审

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第8题
客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行上海分行报告()
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第9题
若存单(折)挂失账户为同城(分行)通兑或不通兑的,则客户可至开户分行任一营业网点办理挂失手续。()
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第10题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户许可证遗失或毁损时,下列说法正确的是()。

A.单位客户应填写“补(换)发开户许可证申请书”,并加盖单位公章,向开户行提出申请

B.开户行审核无误后,由营业部经理签署相关意见,并加盖业务公章,连同客户提交的证明文件,向人民银行当地分支行提出补(换)发申请

C.人民银行当地分支行批准后补(换)发开户许可证

D.申请换发开户许可证的,原开户许可证由单位客户自行保管处理

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第11题
手工增加可指派客户的条件为()。

A.该客户在所选网点必须开户

B.该客户金融资产必须达到5万元

C.该客户必须在一级分行范围内任一网点开户

D.该客户金融资产必须达到1万元

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