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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

什么是洗钱?()

A.违反国际武器销售条例,向国家、军事团体或犯罪组织供应武器

B.违反法律(知识产权、排他性等)或声称或暗示副本为真品而复制或仿造某物

C.以任何方式为犯罪或违法人员的财产或收入来源提供虚假理由,使其直接或间接获利

D.实施人为或自动程序,以规避税收法规

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第1题
以下说法正确的是()

A.严禁私设小金库仅属于销售条线人员禁止性规定

B.严禁参与非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动

C.可以超出公司授权范围从事保险销售

D.严禁在客户明确拒绝投保后采取各种方式干扰客户属于普遍使用禁止性规定

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第2题
FATF40项建议涉及到以下哪些行为?()

A.抢劫

B.盗窃身份信息

C.洗钱

D.非法贸易

E.恐怖融资

F.大规模毁灭性武器的扩散

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第3题
违反《兽药管理条例》规定,未经兽医开具处方销售、购买、使用兽用处方药的应承担什么法律责任?
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第4题
违反《兽药管理条例》规定,未经兽医开具处方销售、购买、使用兽用处方药的应承担什么法律责任?
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第6题
《药品流通监督管理办法》第三十二条规定,有下列哪些情形之一的,依照《药品管理法》第七十三条规定,没收违法销售的药品和违法所得,并处违法销售的药品货值金额1.5倍以上2倍以下的罚款()。

A.药品生产、经营企业违反本办法第八条规定,在经药品监督管理部门核准的地址以外的场所现货销售药品的

B.药品生产企业违反本办法第九条规定,销售本企业受委托生产的或者他人生产的药品的

C.药品生产、经营企业违反本办法第十五条规定,以展示会、博览会、交易会、订货会、产品宣传会等方式现货销售药品的

D.药品经营企业违反本办法第十七条规定,未经药品监督管理部门审核同意,擅自改变经营方式,不按照《药品经营许可证》许可的经营范围经营药品的

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第7题
违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专
卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,情节严重的,依照《刑法》第二百二十五条的规定,以()定罪处罚。

A.生产、销售伪劣产品罪

B.假冒注册商标罪

C.销售假冒注册商标的商品罪

D.非法经营罪

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第8题
金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度,关于分支机构及业务部门的报告路线,以下说法正确的是哪项:()。

A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

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第9题
使用武器中断用于国际民用航空的机场服务是《蒙特利尔议定书》规定的罪行。()
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第10题
销售顾问接待客户后,没有试驾,录入DMS需要录入客户咨询,下一条联系录入什么()

A.客户咨询

B.后续电话跟踪

C.试驾邀请

D.车辆报价

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