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更多“风险经理监测某客户（客户代码：**）资金往来情况，可以通过资…”相关的问题
第4题
风险经理在贷后管理工作中有下列行为之一的()，根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情
风险经理在贷后管理工作中有下列行为之一的（)，根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情
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节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。
A.未按规定对客户部门的贷后管理工作进行检查监督的
B.未按规定进行风险监测的
C.隐瞒问题或发现预警信号未及时报告，造成风险加大或损失的
D.未及时发现应发现的重大风险预警信号的
第5题
某保险公司员工对存量客户重新进行风险评估时，发现公司多次报送该客户的可疑交易报告。保险公司将该客户直接划分为高风险后，可酌情采取的措施不包括()
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
第8题
开户调查需要核实哪些信息（)
A.客户在其他商业银行的资金信息
B.客户提供的所有开户证明文件的真实性
C.调查客户的营业执照、组织机构代码、税务登记证等证明材料的正本和副本的有效性，是否过期
D.客户的真实情况与其填写的开户申请书的内容是否一致
第11题
个人投资者风险测评生成的电子凭证(含基本客户信息、凭证信息、问卷问题、客户选择的答案、客户问卷得分及风险类型等)，在推送到柜外清后，由()提示客户确认问卷得分及风险类型，由客户电子签名确认。答案：A[单选题]
A.柜面经理
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任
