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[判断题]
办理国内信用证应按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业三原则,对申请人资信状况、贸易背景真实性、担保情况进行贷前调查。()
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A.②③④⑤⑥
B.①②④⑤⑥
C.①②③④⑥
D.①②③④⑤⑥
A、客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A.进口项下购付汇业务、国内信用证项下付款业务及工程项下购付汇业务
B.客户与银行签订了网上银行支付协议,由客户端发起的网上银行支付业务
C.与客户签订了理财协议按协议划款业务
D.缴纳税款业务
E.归还本行贷款业务、转存本行定期存款业务、划转本行保证金业务
F.购买重要空白凭证
A.认识市场状况和市场竞争强度
B.根据本企业的优势,制定正确的竞争策略
C.了解客户对邮政业务评价、对邮政企业的了解程度
D.了解当地的教育程度、文化水平、民族分布、风俗习惯
邮政客户的()是客户要求尽可能了解邮政业务相关知识的一种心理。
A.求实心理
B.求利心理
C.从众心理
D.求知心理