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[单选题]

()是全行反洗钱工作领导机构,主要负责统筹全行反洗钱工作,督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求,牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施,听取全行反洗钱工作情况汇报,审议其他重要反洗钱工作事项。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.反洗钱管理职能的委员会

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第1题
在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后,()应组织开展对全行客户的回溯性调查

A.总行反洗钱主管部门

B.总行运营管理部门

C.总行客户及业务主管部门

D.审计部门

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第2题
总行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括:()。

A.建立客户洗钱风险评估模型管理机制,做好评估模型的维护、更新和优化。

B.负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理,提出系统需求、开展测试和业务验收等工作。

C.组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。

D.组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。

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第3题
总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。()
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第4题
中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是()。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第5题
分支机构主要负责人对辖内反洗钱工作的有效性负责,风险管理部牵头开展本机构及下辖机构反洗钱工作,其他各渠道、各条线负责本单位范围内的反洗钱工作()
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第6题
反洗钱工作目标是通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的洗钱风险管理框架,实现对洗钱风险的有效()和报告,预防、遏制洗钱活动及相关犯罪活动的发生

A.识别

B.评估

C.监测

D.控制

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第7题
由()牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致

A.客户主管部门

B.反洗钱主管部门

C.运营管理部门

D.业务主管部门

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第8题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,需按照规定及时向()报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,()为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第10题
各部门创新反洗钱风险管理工作,如在客户身份识别,大额现金管理、网上银行、自助设备或其他支付渠道等方面的工作有创新,被属地监管、总行书面认可,或在全行有示范或推广价值的,将酌情予以加分()
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第11题
总行已于2019年6月出台了(),明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。

A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》

B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》

C.《全球涉美制裁合规管理政策》

D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

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