题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当()。

A.重新核实

B.重点核实

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第1题

单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（)个工作日内重新进行身份核实。

A.一

B.三

C.五

D.十

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第2题

公安机关破获一起团伙诈骗案件，扣押一批诈骗所得的汽车和金器，冻结犯罪嫌疑人银行账户中诈骗所得的人民币100万元。下列关于涉案财物和证据处理的说法正确的是（）。

A.扣押金器，应当拍照或者录音录像

B.公安机关对扣押、冻结的属于被害人的合法财产，应当及时返还

C.对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送

D.人民法院作出的判决，应当对扣押、冻结的财物及其孳息作出处理

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第3题

加强账户实名制管理有哪些方式()。

A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。

B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。

C.建立单位开户审慎核实机制。

D.加强对异常开户行为的审核

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第4题

为避免人工通知遗漏，当账户被电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接设置“AA：电信诈骗涉案账户”中止所有业务子项时，系统将同时通过短信和邮件通知单位法定代表人和支付联系人。（)

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第5题

各开户机构发现账户异常情况或风险事件的，要及时处置并向分行报告；发现涉案线索或虚假注册企业等异常情况，要及时向公安机关报案（）

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第6题

对买卖银行账户、支付账户，冒名开户的单位和个人，经公安机关认定的，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，()年内不得为其新开立账户。

A.53.0

B.35.0

C.13.0

D.31.0

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第7题

公安机关办案单位将涉赌案件及涉案账户查询信息录入治综系统涉财资金交易查控子系统，需上传()()()和()等资料。

A.《受案登记表》

B.《立案决定书》

C.《协助查询财产通知书》

D.《涉赌账户呈请查询审批表》

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第8题

根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当附有下列材料:（)

A.涉嫌犯罪案件移送书

B.涉嫌犯罪案件情况的调查报告

C.涉案物品清单

D.有关检验报告或者鉴定结论

E.其他有关涉嫌犯罪的材料

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第9题

营业机构应中止该账户所有业务。各营业机构还应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在5日内向我行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。（)

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第10题

根据银发261号文，在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户(6个月)”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制。（）此题为判断题(对，错)。

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第11题

出现下列情况之一的，发卡网点可对金牛借记卡进行止付()。

A.持卡人挂失止付;

B.法定部门按照法律程序冻结止付。

C.对涉案账户、异常开户按《内蒙古农村信用社人民币银行账户管理办法》规定冻结止付。

D.柜员业务办理发生差错

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营业执照

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