如签约时房管局不强制要求资金监管账户资金到账,财务应在,原则上不得超过将房源对应的房款转入房管局资金监管账户以便尽快完成备案工作()
A.客户签订《商品房买卖合同》之前
B.客户签订《商品房买卖合同》之后
C.3个工作日
D.3天
D、3天
A.客户签订《商品房买卖合同》之前
B.客户签订《商品房买卖合同》之后
C.3个工作日
D.3天
D、3天
A.查询涉嫌违法账户
B.强制风险披露
C.冻结涉嫌违法资金
D.审慎性监督管理谈话
A.客户因着急将收佣金1万元转发给签约经纪人小张
B.客户想将佣金交给经纪人,经纪人将门店经理的账号告知了客户
C.门店专门设定一个支付宝账户,为了存放客户业主交易资金
D.经纪人要求客户直接将交易款输入理房通
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的,如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类,或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
A.要求会员、客户等被调查者申报、陈述、解释、说明有关情况并提供相关资料
B.查询会员、客户的资金账户及注册登记账户
C.检查会员的交易技术系统
D.制止、纠正、处理违规违约行为
A.资源开发、需求了解、需求匹配、带看、交定金、签约、缴税过户、资金监管、物业交割、成交后维护
B.资源开发、需求了解、需求匹配、带看、交定金、签约、资金监督、缴税过户、物业分割、成交维护
C.资源开发、需求了解、需求匹配、带看、交定金 、签约、物业交割、资金监管、缴税过户、成交维护