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第1题
加强对通用账户大额资金进出、频繁动账等情况的监控，包括（)。
A.内勤行长应重点监控营业机构通用账户手工动账情况
B.监管经理应及时核实一年以上未动账账户的手动记账原因
C.核实大额资金有关反洗钱情况
D.检查账户资金来源和去向的真实性、合理性
第2题
下列属于证券公司隔离措施的有（）。
I电脑部门、财务部门、监督检査部门与业务部门的人员不得相互兼任
II资金清算人员不得由电脑部门人员和交易部门人员兼任
III对跨隔离墙的人员、业务应有完整记录，并采取静默期
IV对跨越隔离墙的业务、人员应实行重点监控
A.I、II、III
B.II、III、IV
C.I、II、IV
D.I、II、III、IV
第3题
特种设备检验检测机构对重点监控设备履行下列义务。()
A.建立重点监控设备检验责任制，落实检验责任人
B.对使用单位按期申报定期检验的重点监控设备，确保检验率 100%和检验工作质量
C.对重点监控设备及时书面告知使用单位并书面报告负责监管的质监部门
D.对检验提出限期整改或者限定条件使用的设备进行跟踪
E.使用单位违反《条例》的规定违法行为，按规定处置
第4题
各二级分行财会部门应（)通过实时监控的方式对辖内所有营业机构的重点时段或重点内容业务处理情
各二级分行财会部门应()通过实时监控的方式对辖内所有营业机构的重点时段或重点内容业务处理情况监控一遍。
A.每旬
B.每月
C.每三个月
D.每半年
