如果结果不匹配，请 
更多“银行应当加强跨行代发工资业务监测，对监测发现的可疑账户，依法…”相关的问题
第6题
应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等()和账户()，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
第7题
开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。
A.1
B.3
C.6
D.9
第9题
甲公司拟在其开户行P银行为员工个人申请开立代发工资账户，下列有关说法不符合支付结算法律制度规定的是（)。
甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件
甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件
相关代发工资账户自正式开立之日起3个工作日后，可以办理付款业务
在员工本人持本人有效身份证件到P银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户只能对外转账，不能提取现金
第10题
()组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案，牵头建立行业风险监测机制，实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况，监测个人跨行大量开户行为。
A.中国人民银行
B.中国银保监
C.清算总中心
D.中国银联
第11题
珠海华润银行企业网上银行业务规定：客户经理通过OA系统提交客户代发工资额度申请在提交申请时须对客户情况进行说明，说明事项包括()日均存款余额等。
珠海华润银行企业网上银行业务规定：客户经理通过OA系统提交客户代发工资额度申请在提交申请时须对客户情况进行说明，说明事项包括（)日均存款余额等。
点击查看答案
A.企业注册资本
B.行业性质
C.经营规模
D.员工人数
