题目内容
（请给出正确答案）
A.应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
C.应当积极开展受益所有人身份识别工作，履行受益所有人识别义务
D.应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人
答案
D、应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的…”相关的问题
A.中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知
B.关于进一步做好大额现金管理试点相关工作的通知
C.深圳市大额现金管理试点工作实施细则（征求意见稿）
D.现金管理暂行条例
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
A.保留最终报告直至获得完整的文件形式的客户验收为止
B.将最终报告分发给所有相关方，但要记录未解决的客户验收文件问题
C.将最终报告分发给所有相关方，视同已经获得客户验收
D.将最终报告发送给发起人，但在获得正式客户验收之前不将其进一步分发
A、公司的收益所有人应当按以下标准依次判定：直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过50%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务，其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
A.50%
B.20%
C.40%
D.30%
中国人民银行和原邮电部经过积极筹备，于1986年1月发出了()。
A.关于开办邮政储蓄业务的通知
B.关于进一步办好邮政储蓄的通知
C.关于开办银行邮政特快专递业务的通知。
A.受益人填写法定
B.若没有指定受益顺序，默认为所有受益人均为同一受益顺序
C.第一顺序受益人为被保险人的父母，各受益份额为30%
D.若没有受益顺序但受益人数多于3人的，有关资料在备注栏内填写
