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第6题
一个机构即将推出一种新的点对点(P2P)资金转移产品,为在该国银行信贷不足的群体提供急需的汇款服务.该服务允许客户通过手机银行应用程序向仅输入姓名和移动号码的个人转账.新服务收费低于同类市场解决方案,并提供实时资金转移.客户注册登录过程是在机构网点通过身份验证进行.以下哪三项体现了最高的反洗钱和制裁风险,并且需要在P2P开展是进行控制？()
A.跨越国境的功能
B.资金的试试转移
C.客户上门
D.为信贷不足的人口提供服务
E.难以全部掌握对方身份信息
第9题
下列结算方式选择正确的是（)。
A.A企业利用行内转账向同区域工商银行用户B企业汇款30万元
B.北京邮储对公客户A利用实时付款向河北邮储对公客户B汇款90万元人民币
C.A企业通过普通付款给B企业汇款56000元
D.A企业通过实时付款向B企业汇款9万元
