题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于(),考核其是否认真执行柜面业务操作要求,主要包括对客户身份识别、凭证真伪鉴别、现金点数、业务单据审查、影像采集、影像初审等方面的情况
A.经办柜员
B.现场审核员
C.授权员
D.支行长
答案
A、经办柜员
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.经办柜员
B.现场审核员
C.授权员
D.支行长
A、经办柜员
A.推迟暴露
B.积极处置
C.主动报告
D.自查发现
A.正确性
B.合规性
C.合理性
D.规范性
A.FES综合前端系统
B.COP核心系统
C.DOP事中监督系统
D.CPC集中业务系统
B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务