()需加强跨境、边境地区资金流动管理和数字人民币风险管理。加强人民币资金跨境流动监测、分析与管理,对排查确认的涉诈涉赌资金,及时配合公安机关采取措施。
A.人民银行
B.人民银行宏观审慎管理局
C.外汇局
D.中央网信办
A.人民银行
B.人民银行宏观审慎管理局
C.外汇局
D.中央网信办
A.货物贸易外汇管理
B.服务贸易外汇管理
C.跨境人民币管理
D.其他业务管理依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④
A.企业或实际控制人被相关有权部门调查的
B.资金往来尤其是跨境资金流动、跨境人民币收支存在明显异常的
C.银行有权将业务规模大、影响范围广的客户列为关注
D.银行整体评估认为应被列为关注客户的
E.近一年被人民银行或其他监管部门通报,如检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的依据:跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类-关注客户
A.均需在银行开立人民币专用存款账户,专门用于办理跨境双向人民币资金池业务
B.银行需与企业签订资金池业务协议,明确各自在三反中的责任和义务
C.资金划转无额度限制
D.归集币种只能是人民币
A.《关于加强跨境电子商务网购保税进监管工作的函》
B.《中华人民共和国电子商务法》
C.《关于跨境电子商务零售进出商品有关监管事宜的公告》
D.《关于规范跨境电子商务支付企业登记管理的公告》
A.均服务于跨国企业集团,均可以选择财务公司作为主办企业
B.融资活动产生的现金流不得参与归集
C.均无额度管理要求
D.账户资金不得与其他资金混用
A.申请书,主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等
B.业务登记凭证
C.跨境人民币结算收款说明
D.银行认为尽职审查需提供的补充材料。