题目内容
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[单选题]
()将涉诈涉赌企业信息、人民银行将有关企业账户信息、注册地址虚假等可疑企业信息与市场监管部门共享。
A.中央网信办
B.公安机关
C.人民银行分支机构
D.网联清算有限公司
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A.中央网信办
B.公安机关
C.人民银行分支机构
D.网联清算有限公司
A.外汇局
B.人民银行
C.中央网信办
D.反诈中心
A.人民银行
B.人民银行宏观审慎管理局
C.外汇局
D.中央网信办
A.银行、非银行支付机构
B.银行、中国银联
C.中国工商银行
D.中国农业银行
A.中国支付清算协会
B.金融监管协会
C.支付协会
D.清算协会
A.《受案登记表》
B.《立案决定书》
C.《协助查询财产通知书》
D.《涉赌账户呈请查询审批表》
A.建立并完善员工管理制度,将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标