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第2题
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择
地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
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A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
第3题
银行业监督管理机构在市场准入工作中，应当严格审核特定人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。特定人员不包括以下哪项：（)。
A.股东、实际控制人
B.总部机构高级咨询顾问
C.最终受益人和董事
D.高级管理人员
第4题
金融机构应从（）管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照风险为本的原则，强化
风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
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A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
第6题
（）目前还没有应用到分拣系统上，但随着此技术的逐步推广和使用，将越来越广泛的应用于分拣系统中。
A.主计算机输入
B.光学文字读取装置（OCR）输入
C.无线射频识别（RFID）输入
D.声音识别输入
第8题
稳住歹徒，伺机报警通常采用的方法有____。A.趁不法分子不注意大喊大叫B.隐蔽地启动报警装置C.
A.A.趁不法分子不注意大喊大叫
B.B.隐蔽地启动报警装置
C.C.让乘务员下车报警
第9题
荧光定量PCR检测因为具有自动化程度高、易于标准化、产物闭管检测减少污染、定量报告检测结果等诸多优点，现在临床检验中应用越来越广泛，它与常规PCR相比在很多方面都有其特点。关于外标法荧光定量PCR错误的是()
A.为了定量准确，外标法标准曲线需要5个点以上，还需设阴性对照和阳性对照
B.被检标本与标准品扩增效率之间的不一致会影响定量准确性
C.是目前临床实验室应用最广泛的一种方法
D.DNA标准品常是含有待测基因的一定浓度的质粒
E.对于RNA病原体，标准品通常是一定浓度的RNA
第10题
当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（)。
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱，通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱，通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
