题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于客户采取“普通转账”或“次日转账”两种转账方式发起或通过自助设备发起的转账业务，客户服务经理应立即通过柜面（）功能查询该笔款项的发起时间、转账渠道以及是否已转出

答案

是

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更多“对于客户采取“普通转账”或“次日转账”两种转账方式发起或通过…”相关的问题

第1题

“21201转账业务”交易，有“（）”3种到账方式的选择。选择普通或次日到账、资金未转出前，经客户书面申请，可通过“21308对公延迟入账撤消”交易撤消

A.实时到账

B.普通到账

C.次日到账

D.24小时后到账

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第2题

银行向客户提供的转账方式有几种()。

A.实时

B.普通

C.加急

D.次日

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第3题

受更换人脸识别和线上身份核验服务供应商的影响，目前在____时间段内，部分数字渠道上的业务会受到影响。影响的功能列如：从来没有使用过我们数字渠道上人脸识别功能的客户，将无法在上述时段内进行电话号码转账，打开或关闭此功能，编辑默认账户等（）

A.晚上19：30至次日7：30

B.晚上19：30至次日8：30

C.晚上21：30至次日7：30

D.晚上21：30至次日8：30

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第4题

客户进行柜面转账选择：“次日到账”交易时，经办柜员必须提醒客户保管好()及()。

A.客户回单联

B.金融业务收费凭证

C.原交易账户介质

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第5题

对于员工存在与客户进行资金往来、账户交易频繁或转账金额较大等异常情况的，（）了解交易背景

A.简单

B.深入

C.详细

D.粗略

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第6题

社会公众应通过正规渠道购买金融产品，购买保险过程中要尽量做好“三查、两配合”，即通过保险公司网站、客户热线或监管部门、行业协会网站查人员、查产品、查单证，配合做好转账缴费、配合做好回访（）

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第7题

对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的，公司将异常数据发给分支机构，由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告；对于无合理解释的，一律采取（）的处罚措施，防范潜在合规风险

A.不计入分支机构及员工考核任务

B.取消展业支持

C.追回个人提成

D.解除合同

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第8题

关于营业款转账，以下正确的是（）

A.转账时间：早班当天存，晚班次日存

B.转账金额：按班次，不合并，不拆分

C.转账人：店经理或店经理指定人员

D.每月1日12点前，必须完成上月最后一天的晚班营业款转账

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第9题

柜面转账业务次日到账撤销业务授权时需上传资料：()如为代理人办理同时上传代理人身份证正反面，前台柜员负责核实客户身份信息、账号及原交易流水无误后方可办理撤销业务。

A.原交易账户介质

B.客户回单联

C.客户身份证正反面

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第10题

除柜面渠道，公司客户可以通过（）等渠道办理普通银期转账业务签约及撤约

A.网上银行

B.手持终端

C.智易通

D.企业手机银行

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第11题

当订立保险合同时：现金缴纳人民币（）万元以上或者外币等值2000美元以上，转账缴纳人民币20万元以上或外币等值2万美元以上；解除保险合同时：金额在民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上；赔偿或给付保险金时：金额在人民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上时，保险公司应按规定采取客户身份识别措施

A.10；5；5

B.5；5；2

C.2；1

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