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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

中华人民共和国反洗钱法实施的时间是:()

A 2006年1月1日

B 2007年1月1日

C 2008年1月1日

D 2006年10月31日

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》实施时间()

A.2007年1月1日

B.2006年7月1日

C.2005年1月1日

D.2007年7月8日

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》是()年1月1日正式实施的

A.2007

B.2008

C.2009

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》的施行时间是()

A.2006年1月1日

B.2007年1月1日

C.2008年1月1日

D.2009年1月1日

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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常季会第二十四次会议上通过,自()起正式实施

A.2004年1月1日

B.2006年10月31日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日

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第6题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、金融机构反洗钱牵头部门负责人

B、金融机构反洗钱高级管理人员

C、金融机构的负责人

D、金融机构直接负责的董事

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》不适用于对涉嫌恐怖活动资金的监控()
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()等

A.政策性银行

B.商业银行

C.信用合作社

D.保险公司

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》自2017年7月1日起施行。()
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第10题
以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据?()

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

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第11题
在法律层面,反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中,()是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律,确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

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