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[单选题]

客户身份识别遵循的原则是()

A.了解你的客户

B.了解公司的客户

C.了解所有的客户

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A、了解你的客户

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第1题
证券期货业机构应当勤勉尽责,认真履行反洗钱客户身份识别义务,遵循()的原则。

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

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第2题
分支机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的“合理了解”原则是指:可以通过获取客户受
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第3题
金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应当遵循“()”的原则。

A.您的需求,我的追求

B.以客户为中心

C.了解你的客户

D.防范风险

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第4题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕2号令,以下说法错误的是()

A.金融机构应遵循了解你的客户的原则

B.金融机构无需关注对受益所有人的识别

C.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D.客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

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第5题
从事保险代理业务应遵循的原则是()

A.销售前要了解你的客户

B.销售中要透明公开,有依有据

C.销售后要建立归档制度,积极处理客户投诉

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第6题
发卡银行必须遵循“了解你的客户”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后,通过邮寄函件与单位客户签订开办单位结算卡业务的书面协议,明确双方权利义务及责任,审慎为其开办单位结算卡业务()此题为判断题(对,错)。
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第7题
营业部建立健全客户身份识别制度,遵循“了解您的客户”的原则,开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作()
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第8题

客户身份识别也称“了解你的客户〞。()

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第9题
客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC),包括哪些环节()

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重要识别

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第10题
各行应加强网上银行反洗钱工作,严格执行客户身份识别制度,切实做到“了解你的客户”。()
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第11题
客户身份识别工作的基本原则是()

A.风险为本原则

B.合理怀疑原则

C.了解你的客户原则

D.公平、公正、公开

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