A.欺诈
B.重大过失
C.推定欺诈
D.普通过失
A.签订虚假业务合同的;应签未签合同的;超越授权订立合同的;不按约定提前或超业务量支付款项的;无正当理由放弃应得合同权益,不追究对方违约责任或者因失职被对方追究违约责任的
B.基层单位未落实职责范围内承包商现场施工监督监管责任,对承包商服务项目连续三个月未开展考核评价的
C.未经法律审核出具文书导致法律风险隐患的;出现争议纠纷违法违规处置造成经济损失、社会影响的;接到重大事项法律建议整改通知书后拒不整改的
D.内控自查工作不到位,被油田内审外查查出严重内控合规问题,且未列入本单位自查清单的
A.自被列为运营关注客户之日起,三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合我行开展身份核实或尽职调查,对前期发现的风险问题已彻底整改,且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组,股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况
A.谁排查
B.谁发现
C.谁上报
D.谁治理
A.一般隐患登记台账
B.重大隐患登记台账
C.安全隐患登记台账
D.隐患排查治理登记台账
A.瞒报安全隐患
B.因工作不力延误消除隐患
C.隐患定级不准确
D.应排查而未排查出隐患
A.谎报
B.瞒报
C.虚报
D.假报
A.资金使用、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
B.资金使用未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈导致损失。
C.银行记录不准确、不完整,可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。
D.有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章,可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。
A.创造力
B.战斗力
C.凝聚力
D.创新力