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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全（），履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额和可疑交易报告制度

答案

ABD

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第1题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全客户身份识别制度、（）,履行反洗钱义务

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.员工违规违纪处罚制度

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第2题

金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当（)。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后，根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第4题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法

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第5题

冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：()金融交易;拒绝资产的提取、转移、转换;()金融账户的开立、变更、撤销和使用。

A.中止

B.终止

C.暂停

D.停止

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第6题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗

钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向（）报案

A．人民银行

B．公安机关

C．银保监局

D．人民法院

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第7题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构（）

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第8题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，需按照规定及时向（）报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第9题

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定（）

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第10题

非金融机构、金融机构的代表机构经营银行卡业务的，中国人民银行应当责令改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款。（）

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第11题

农村资金互助社的性质是（)。A.非金融机构B.银行业金融机构C.非银行金融机构D.政策性金融机构

农村资金互助社的性质是()。

A.非金融机构

B.银行业金融机构

C.非银行金融机构

D.政策性金融机构

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