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[单选题]
对存在()情况的客户,须开展加强型尽职调查
A.客户基本信息不完善
B.不了解客户经营情况、贸易背景、财务状况等情况
C.客户身份证件有效期限过期
D.洗钱风险评估结果为高风险的客户
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D、洗钱风险评估结果为高风险的客户
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A.客户基本信息不完善
B.不了解客户经营情况、贸易背景、财务状况等情况
C.客户身份证件有效期限过期
D.洗钱风险评估结果为高风险的客户
D、洗钱风险评估结果为高风险的客户
A.存在异常交易行为、资金交易与实际财务状况及贸易背景不符的客户
B.与涉敏地区、人员、组织建立业务关系的客户
C.监管部门要求协助调查与洗钱或恐怖融资活动有关的客户
D.客户基本信息不完善、发生变更
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方,以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A.交易涉及综合性制裁
B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易
C.在客户关系存续期间,客户更新了身份识别信息,例如地址、国籍
D.交易可能违反农行制裁合规政策
A.一级支行行长或个人信贷业务有权审批人
B.二级分行行长或个人信贷业务有权审批人
C.一级分行行长或个人信贷业务有权审批人
D.对应层级个人信贷业务有权审批人