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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的正式实施时间是()。

A.2006年8月1日

B.2007年1月1日

C.2007年8月1日

D.2016年1月1日

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第1题
金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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第2题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的
保存期限至少保存多久?

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第3题
金融机构应当履行的反洗钱核心义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户信息安全

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第4题
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施()

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.尽职调查

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第5题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应永久保存。()
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第7题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第8题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自()起施行

A.2006年8月1日

B.2007年1月1日

C.2007年6月21日

D.2007年8月1日

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第9题
反洗钱法规有()

A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

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第10题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应至少保存()年。

A.1年

B.5年

C.10年

D.15年

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第11题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,我公司需要对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存()年

A.3

B.5

C.10

D.15

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