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[多选题]
本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()。
A.风险为本
B.全面覆盖
C.动态管理
D.严格保密
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A.风险为本
B.全面覆盖
C.动态管理
D.严格保密
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.3
B.5
C.7
D.10
A.应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
B.参与或协助洗钱活动的
C.在大额交易和可疑交易报告工作中违反保密规定,造成不良后果的
D.其他按照规定应进行处罚的行为
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形