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[单选题]
客户洗钱风险评估指标体系中,()基本要素是指本行综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况,衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
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A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
A.保费缴费的方式
B.客户的职业
C.客户的年龄
D.客户提供的身份证件
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告