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[多选题]

中国人民银行大额现金支付治理()。

A.储户个人一次性支取50万元(含50万元)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含50万元)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

B.关于单位付给个人小额劳务酬劳等,如附有完税证实,开户银行能够为其办理转进个人储蓄账户的业务,否那么,不予办理

C.企业单位能够使用现金银行汇票,银行能够为企业单位签发和解付现金银行汇票

D.同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张(含两张)以上的现金银行汇票

E.要是签发的每张现金汇票的金额超过30万元,须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案

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第1题
根据《大额现金支付登记备案规定》的规定,大额现金的数量标准由()根据当地开户单位正常、零星的现金支出的实际确定。

A.人民银行总行

B.各商业银行分行

C.中国人民银行各省、自治区、直辖市分行

D.当地工商管理部门

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第2题
集团公司对严肃财经纪律的要求()

A.严禁大额现金支付,10000元及以上不得支付现金

B.严禁大额现金支付,1000元及以上不得支付现金

C.严禁大额现金支付,5000元及以上不得支付现金

D.严禁大额现金支付,500元及以上不得支付现金

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第3题
根据支付金额的大小,移动支付可以分为小额支付和()。

A.现金支付

B.大额支付

C.远程支付

D.现场支付

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第4题
人民币大额现金支付预约起点金额为()元。

A.5万(含5万元)

B.10万(含10万)

C.15万(含15万)

D.20万(含20万)

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第5题
开户性对提取现金超大额现金标准的下列()情况视同大额现金支付,实行登记备案。 A.商业

开户性对提取现金超大额现金标准的下列()情况视同大额现金支付,实行登记备案。

A.商业汇票

B.注册“现金”字样的银行汇票

C.注明“现金”字样的银行本票

D.现金支票

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第6题
开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明“现金”字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度()。

A.银行本票

B.支票

C.银行汇票

D.信用证

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第7题
大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过100万元(含)的()等业务

A.转账

B.汇划

C.现金支付

D.现金存入

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第8题
根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度实施细则(2019年修订版)》规定,目前个人客户人民币大额现金支付预约起点金额为()元

A.5万

B.10万

C.50万

D.100万

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第9题
我们通常说的反洗钱“一规定两方法”中的“规定”是指()。

A.个人存款账户实名制规定

B.金融机构管理规定

C.大额现金支付登记备案规定

D.金融机构反洗钱规定

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第10题
分、支行(部)办理现金出、入库,必须填写(),由支行主管行长签章确认或授权他人确认,作当日“出入库单”传票附件。分、支行(部)办理现金出、入库,必须填写(),由支行主管行长签章确认或授权他人确认,作当日“出入库单”传票附件。。C

A.《大额现金支付审批表》

B.《单位大额存单支取申请》

C.《长沙银行支行(部)现金头寸调拨审批表》

D.《大额审批报告单》

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