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[多选题]

银行办理外币现钞收付业务,以下()说法是正确的。

A.应遵守我国反洗钱的有关规定

B.应遵守反恐怖融资的有关规定

C.要按银行外汇业务数据采集规范相关规定

D.及时、准确报送外币现钞有关数据

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第1题
(经常项目外汇业务指引2020版-外币现钞业务-外币现钞收付、存取和携带)个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值_美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理()

A.单笔等值1万美元(含)以下的退汇

B.单笔等值5万美元(含)以下的退汇

C.日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)以上

D.日期与原收、付款日期间隔在120天(不含)以上

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第2题
银行办理外币现钞收付业务,应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定,及时准确报送外币现钞有关数据。()
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第3题
银行应按展业原则办理境内机构外币现钞收付业务,对()进行合理的审核。

A.交易单证的真实性

B.外币现钞交易的一致性

C.外币现钞交易的合法性

D.外币现钞交易的必要性

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第4题
客户办理外币1万元以上现钞收付业务需换人复点()
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第5题
以下关于结售汇业务,说法不正确的是()。
A、客户手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元(含)以下的可以直接办理

B、客户手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元(不含)以上的,还需提供本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、原购汇水单、现钞收汇单据等

C、客户购汇提钞,当日累计金额在等值10000美元(含)以下时可直接办理

D、客户购汇提钞,当日累计金额在等值10000美元(不含)以上时,应提供本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、原购汇水单、现钞收汇单据等

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第6题
银行网点办理个人外币现钞业务可不用申领金融机构标志码()
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第7题
外币现钞兑换外币现钞业务如通过账户办理,银行只需报送为账户存钞数据即可()
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第8题
个人外币现钞存入业务指个人向可以办理此业务的银行存入外币的纸币及铸币的部分业务()
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第9题
通过个人系统办理的个人外币现钞存取业务包括在境内通过银行发生的所有个人外币现钞存取业务,也包括境外存取钞业务()
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第10题
个人外币现钞提取业务指个人从可以办理此业务的银行提取外币的纸币及铸币的全部业务()
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