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[判断题]

根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为()

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第1题
下列关于刑法解释的表述正确的是()。

A.刑法规定的“审判的时候怀孕的妇女,不适用死刑”,这里的“审判的时候”是指从羁押到执行的整个诉讼过程,该解释属于文理解释

B.将故意杀人罪中的“人”解释为“精神正常的人”,属于应当禁止的类推解释

C.将伪造货币罪中的“伪造”解释为包括变造货币,属于法律允许的类推解释

D.将为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪中的“情报”解释为“关系国家安全和利益、尚未公开或者依照有关规定不应公开的事项”,属于缩小解释

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第2题
根据我国《刑法》有关空间效力的规定,以下可以适用我国刑法的是()。

A.我国公民甲在泰国将我国公民乙杀死

B.泰国人乙贩卖毒品到缅甸,途经我国云南时被捕

C.韩国人丙在韩国对我国公民实施抢劫

D.美国留学生丁,在北京将法国留学生戊打成重伤

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第3题
抢劫罪是指以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人使用暴力、胁迫或其他方法,强行将公私财物抢走的行为。根据我国《刑法》规定,下列属于抢劫罪法定加重构成情形的有()

A.持枪抢劫的

B.抢劫金融机构的

C.入户抢劫的

D.抢劫致人损害的

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第4题
当前刑法规定洗钱犯罪的法条仅指第191条()
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第5题
下列不属于常见的洗钱方式的是()。

A.现金走私

B.注册空壳公司,虚拟交易

C.保密天堂

D.毒丸计划

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第6题
洗钱,是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为()
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第7题
我国《反洗钱法》所规定的洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益()
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第8题
法人金融机构洗钱风险管理匹配性原则是指,洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理,根据实际风险情况采取有针对性的控制措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。()
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第9题
根据我国刑法规定,刑罚的执行机关是公安机关、人民法院、监狱。()
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第10题
在法律层面,反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中,()是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律,确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

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第11题
有关国际刑事司法协助,下列说法正确的是()。

A.办案机关需要向外国请求刑事司法协助的,应当制作刑事司法协助请求书并附相关材料,经所属主管机关审核同意后向外国提出请求

B.外国向我国提出刑事司法协助请求,但根据我国刑法,请求针对的行为不构成犯罪,我国可以拒绝提供协助

C.外国请求将通过司法协助取得的证据材料用于请求针对案件以外的其他目的,对外联系机关应当明确拒绝

D.公安机关请求外国协助调查取证时,应当同时请求在执行请求时派员到场

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