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[判断题]

本行员工怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，如果所涉及资金金额或者财产价值小，可以不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告（）

答案

否

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第1题

本行员工怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，如果所涉及资金金额或者财产价值小，可以不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告（）

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第2题

证券公司分支机构全体员工发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值（），应当提交可疑交易报告

A.不论金额大小

B.大于20万元

C.大于50万元

D.大于100万元

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第3题

任何一笔交易，我们应合理怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗

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第4题

金融机构发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易

B.客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易

C.客户、客户的资金、客户的交易或者试图进行的交易

D.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易

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第5题

金融机构发现或者由合理理由（)，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A.怀疑客户

B.怀疑客户的资金或者其他资产

C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的

D.怀疑客户是腐败官员的

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第6题

金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，提交可疑交易报告（)

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第7题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果所涉资金金额或者资产价值太小，无需提交可疑交易报告。（)

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第8题

发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

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第9题

各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，可根据金额上限视情况提交可疑交易报告（）

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第10题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

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第11题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值大的，才应当提交可疑交易报告（）

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