题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第1题

发现下列（）情形的，应中止为客户提供支付结算服务。

A.伪造、变造身份证明文件欺骗银行开立账户

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

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第2题

客户在异地办理现金汇款后，已离开汇出地，或用当地开立的账户汇款后将账户销户，但款项被退回到原汇出地，客户无法回原汇出地办理退汇解付时，可凭原汇款凭证客户回单，向所在地建行申请异地调账业务（）

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第3题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金额达到人民币（）元或者外币等值（）美元以上的，应当核实汇款人信息。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人信息

A.3000、5000

B.5000 1000

C.5000 5000

D.2000 5000

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第4题

银行为境内机构办理境外人民币直接投资业务时，自汇出人民币前期费用之日起（)个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的，境内机构应当将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。

A.1

B.3

C.6

D.9

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第5题

关于境外放款专用账户使用原则，下列说法正确的有()。

关于境外放款专用账户使用原则，下列说法正确的有（)。

A.企业入账资金不需要区分境外放款的本金和利息

B.境外放款资金汇回入账后，应先补足原外汇资本金账户划出的金额，再补足原国内外汇贷款专户划出的金额，如有剩余可划入经常项目外汇账户

C.境外放款资金汇出时，当次汇出金额不得超过企业尚可汇出金额

D.境外放款资金汇回时，金额不得超过其境外放款余额与约定利息之和

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第6题

境内机构向境外支付与其境外上市相关的合理费用，确需从境内汇出（含购汇汇出)的，应持相关材料，向其资本金账户开户银行申请办理。（)

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第7题

银行应当认真履行信息报送义务，及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送境外机构开立的人民币银行结算账户、人民币资本金专用存款账户、人民币并购专用存款账户、人民币股权转让专用存款账户和人民币一般存款账户的开立信息，以及通过上述账户办理的跨境和境内人民币资金收入和支付信息（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

境内机构开立境外存放账户，向所在地外汇局申请办理开户核准手续不包含以下材料（)

A.申请书(包括但不限于基本情况、服务贸易开展情况、拟开户银行、使用期限、根据实际需要申请的存放境外资金规模等)

B.存放境外的内部管理制度

C.境内企业集团存放境外且实行集中收付的，还需提交存放境外境内成员企业名单以及境内成员企业同意集中收付的协议

D.主管机构的批复书

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第9题

境外放款资金汇出时，银行应及时准确地向RCPMIS系统报送有（），并在收支信息的交易附言中添加“境外放款”字样说明。

A.关账户信息

B.跨境收支信息