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商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本网点代理他人开户，经被代理人许可的除外。()
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A.省级分行、城市商业银行
B.省级分行、中心支行
C.中心支行、分理处
D.中心支行、城市商业银行
A.反馈
B.审核
C.报告
D.分析
A.客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。
B.商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
C.商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户
D.商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
A.不使用商业银行自身的资产，却能够形成银行的非利息收入
B.风险高，是商业银行的重要收入来源
C.办理这类业务时，商业银行既不是债务人也不是债权人
D.商业银行处于受委托代理的地位，以中间人的身份进行各项业务活动
A.应登记代理人的身份基本信息
B.代理开户时只要客户提供资料，不需要征求被代理人意见
C.系统应做代理开户数量限制
D.代理开立的借记卡在本人未亲自确认激活前，钱只进不出
