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[填空题]

全视野要客提供655家集团及名单客户不同级别自然客户的“()”、“()”、“()”、逾期欠费及“()”等数据展示,支持按照行业、集团客户、自然客户维度下钻,一点看全自然客户所属行业、客户经理、累计收入、在网用户等重点内容。

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第1题
多产品客户数的产品数量要求是,单个客户持有()及以上多个险种华泰保险集团有效保单

A.2张

B.3张

C.4张

D.5张

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第2题
白领贷客户进行全线上申请审批,以下哪些客群必须为白名单授信客群才能通过线上进件()

A.优良职业公积金方案

B.陆金所客户方案

C.集团M值客户方案

D.我行代发客户方案

E.本行财富客户方案

F.我行按揭客户方案

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第3题
年度/半年度调薪及晋升名单由财务资金部报各综合办汇总(综合办告知相应的要求和标准),商业集团及大集团财务中心进行审核()
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第4题
快速安检产品为凤凰知音白金卡、金卡、银卡以及集团要客提供机场快速安检通道服务()
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第5题
省市四套班子正职领导、集团、股份朱总以上级别走航班时提供的果盘为要客三角梅盘()
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第6题
第一资产使命是()

A.以客为心、简单专注、开放透明、立即行动、智业合伙

B.创造绿色、科技、美好的全生命周期客户体验价值

C.成为最具影响力的新科技、新空间、新消费的孵化和产业集团

D.真心关爱每一个人

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第7题
第一资产愿景是()

A.以客为心、简单专注、开放透明、立即行动、智业合伙

B.创造绿色、科技、美好的全生命周期客户体验价值

C.成为最具影响力的新科技、新空间、新消费的孵化和产业集团

D.真心关爱每一个人

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第8题
可比集团是一家跨国公司,其在欧洲、南美洲、中亚、西非都有公司,主营业务是建材贸易、机械零件、进出口货物运输、医疗器材及食品贸易。某保险公司拟和可比集团达成战略合作协议开展长期合作。以下哪些情况保险公司应作为异常交易,结合尽职调查成果开展人工分析()。

A.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,比赛场地在中亚某国。由于当地地方政权与国家政权长期割据,可比集团向该保险公司投保该赛事工作人员的人身意外险及赛事相关财产保险。

B.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,为23名外国栽判及工作人员投保人身意外保险,共计保额人民币3000余万元。公司怀疑其中一名裁判与中国人民银行要求关注的其他恐怖*组织、恐怖*分子嫌疑人名单一致。

C.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,其提供的赛车手名单中有一人姓名与国务院有关部门、机构发布的某个恐怖*分子的姓名一致,但其他信息与该恐怖*分子不匹配。

D.比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,其提供的260名工作人员中有一名与司法机关发布的恐怖*组织、恐怖*分子名单一致,但该名单已经与上月更新后不在出现该人员信息。

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第9题
柜面开立个人账户新建客户号时,综合前端系统实时对接反洗钱及反恐怖融资名单管理系统进行信息校验。名单系统根据管控强度的不同,将客户划分为()

A.蓝色名单客户

B.绿色名单客户

C.橙色名单客户

D.红色名单客户

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第10题
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。()
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第11题
客户或其持股比例()及以上控股股东真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

A.10%

B.15%

C.25%

D.50%

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