题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
A.第二十二条
B.第二十三条
C.第二十七条
D.第二十九条
E.第三十条
A.二年
B.三年
C.四年
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1