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[多选题]

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对()等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。

A.大额网上支付

B.转账

C.核对账务信息

D.查看余额

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第1题
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过()等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息

A.当面告知

B.电话确认

C.短信确认

D.交易验证码

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第2题
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对()等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。

A.大额网上支付

B.转账

C.核对账务信息

D.查看余额

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第3题
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认()。(1

A.客户身份

B.客户交易信息

C.交易金额

D.客户信息

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第4题
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对()、转账等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息;对客户账户资金变动,应通过短信等适当方式及时提示。

A.大额网上支付

B.贷款

C.充值

D.网上支付

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第5题
商业银行简易开户服务应当遵循()原则,履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务,落实账户实名制,按照客户身份核实程度及风险等级合理匹配账户功能,建立事前承诺、事中监测和事后管理机制,有效识别、评估监测和控制账户业务风险

A.优化服务

B.风险为本

C.风险防控

D.简化流程

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第6题
义务机构及其工作人员应当落实()为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、 恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控 制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开 展受益所有人身份识别工作

A.风险

B.效益

C.利润

D.合规

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第7题
疫情防控常态条件下加强空中安保风险排查()

A.一、切实提高思想认识,高度重视疫情防控期间空中安全保卫工作

B.二、查找隐患,全力防范化解空中安保风险

C.三、严格落实防疫要求,加强执勤中安保工作

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第8题
业务短消息06-02中对于防疫措施和防护要求的落实,乘务组应始终保持高度重视,特别是国际客/货运航班,严防死守,防境外输入境内扩散,坚决按标准执行机上各项防疫措施,严格按要求落实个人防护,遵循()

A.防疫工作只严不松

B.防疫标准只升不降

C.防疫要求只增不减的原则

D.常态化做好疫情防控

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第9题

在封网期间以下描述及做法正确的是()。

A.某部门需要在封网期间进行施工,施工部门提前向机房管理部门申请并批复同意后安排实施工作

B.因故障需进行设备抢修维护的,设备维护责任部门确认业务重要性、作业必要性后,经维护责任部门主管领导同意并授权,知会机房管理部门方可开展

C.封网期间,所有业务的工程施工、维护作业都受封网要求制约,需严格按照封网要求执行

D.金级机房落实三方联合管理机制;银级机房落实双方联合管理机制;铜级机房落实单方联合管理机制

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第10题
关于授信业务,以下说法错误的是()

A.应当按照相关规定展开尽职调查工作,并撰写授信调查报告

B.对于超过落实时限仍未落实的授信后条件,应提交变更申请;若原终审人未同意变更,需按原条件落实,无法落实的需采取其他有效的风险防控措施以保障我行权益

C.撰写贷后定期检查报告时,应当多进行判断分析,避免大量粘贴既往内容现象

D.办理重整手续时借款人或担保人不配合盖章、签字的,已向借款人或担保人发送催收通知书,自催收通知书发出之日起,应每季度向借款人、担保人加发一次催收通知书

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