题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
“政采贷”业务的真实性主要通过()核实
A.面谈
B.主要合作政府采购单位、国有企业的历史采购项目的履约和回款情况
C.上一年度政府采购的整体业绩指标
D.本年已中标的政府采购项目和合同签署情况
答案
ABCD
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A.面谈
B.主要合作政府采购单位、国有企业的历史采购项目的履约和回款情况
C.上一年度政府采购的整体业绩指标
D.本年已中标的政府采购项目和合同签署情况
ABCD
A.对客户存款账户变动和其他重要业务事项,要严格按照合同约定,通过手机短信、网络等渠道及时提示客户,帮助客户第一时间甄别异常情况
B.完善查证渠道和手段,通过电话和网站查询、实地走访等多种方式,加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查
C.对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为,要及时采取向公安机关报案等必要措施,妥善处置
D.由客户经理负责主要识别事宜
A.拒绝交易
B.上报交易
C.提高审核标准
D.直接处理依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分异常业务
此题为判断题(对,错)。
A.严把客户准入关口,加强信息真实性核实
B.严守监管“红线”,牢固树立合规经营意识
C.做好做细贷中风险监控,防患于未然
D.丰富处置手段,强化贷后管理力度