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更多“无法进行客户身份识别工作，可先建立业务关系，持续监测，如有可…”相关的问题
第1题
营业网点应根据()相关规定对初次与我行建立业务关系的单位客户进行客户身份识别，其中NRA账户须由()双人进行尽职调查并以书面形式出具尽职调查意见。
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
第3题
根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（)。
A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存
B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别
C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务
D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务
第4题
为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式建立业务关系时，应当主动配合金融机构开展下列哪些客户身份识别工作（）
A.出示有效身份证件或其他身份证明文件
B.如实填写您的身份信息
C.配合金融机构确认身份信息
D.向来历不明的电话如实回答自己的真实信息
第9题
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
第11题
对于规定识别金额以上的被法院强制执行的车险理赔业务，保险公司如无法获得受益人的身份证件，下列说法正确的有（)
A.可不进行客户身份识别
B.应按照勤勉尽责的原则，确认受益人与投保人之间的关系，
C.应登记受益人身份基本信息
D.可不留存受益人的有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件或者影印件
