题目内容
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[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是()。
A.罚款
B.责令限期改正
C.纪律处分
D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
答案
C、纪律处分
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A.罚款
B.责令限期改正
C.纪律处分
D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
C、纪律处分
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.账户汇款
E.身份证件
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.毒品犯罪
B.非法集资犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.恐怖活动犯罪
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》