题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

洗钱者通过投资成立公司进行的活动，不属于这一类型公司特征的是()。

A.营业收入少

B.业务活动少

C.行业现金流量大

D.客户数量众多

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“洗钱者通过投资成立公司进行的活动，不属于这一类型公司特征的是…”相关的问题

第1题

由于在出入境时，对于个人携带旅行支票金额未做限制，因此，洗钱者通常会通过旅行支票进行洗钱活动。()

点击查看答案

第2题

“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等

犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

点击查看答案

第3题

下列哪项不属于洗钱途径或方式手法？（)

A.利用他人账户提现，切断资金转移线索

B.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱

D.将贪污受贿所得藏在床板底下

点击查看答案

第4题

当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（)。

A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱

B.频繁进行资金转移掩盖非法来源

C.利用复杂金融交易逃避银行关注

D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱，通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱，通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式

点击查看答案

第5题

犯罪分子通常成立行业现金流量小的空壳公司，掩盖洗钱行为。()

点击查看答案

第6题

我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？()

A.成立空壳公司洗钱。

B.化名存款或购置金融票证洗钱。

C.违规转账洗钱。

D.利用进出口贸易洗钱。

E.骗税洗钱。

点击查看答案

第7题

下列行为中，构成不正当竞争的是（)。Ⅰ、基金管理公司A为了销售基金，开展“零费率“活动，自己承担基金销售成本;Ⅱ、基金管理公司B开展“开户有礼“活动，在活动期间成功开立基金账户的客户可以获赠电影票;Ⅲ、基金管理公司C为庆祝成立十周年，邀请部分忠实客户参加纪念活动并赠送印有公司商标的小额纪念品;Ⅳ、基金管理公司D为了打击竞争对手，捏造、散布对方核心投资管理人员被公安机关调查的消息

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ

点击查看答案

第8题

地下钱庄在洗钱活动中扮演的角色主要是()。

A.投资增值

B.保管现金

C.接收现金

D.支取现金

点击查看答案