题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

银行、支付机构收到公安机关、监管部门、清算机构、中国支付清算协会等移交的可疑账户线索或预警提示后，应将其作为核查重点，视情及时采取中止非柜面业务、限制账户权限等措施，并及时反馈核查结果，包括但不限于所移交的账户是否可疑及原因、对可疑账户已采取的措施或后续拟采取处置措施等（）

答案

是

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“银行、支付机构收到公安机关、监管部门、清算机构、中国支付清算…”相关的问题

第1题

清算机构应组织成员机构针对监测发现的涉赌博可疑交易进行检查核实。确实无法核实或核实后确为可疑的，应采取适当处置措施，及时移送所在地公安机关，同时报告人民银行和中国支付清算协会，涉及外汇业务的还应报告外汇局。()

点击查看答案

第2题

收单行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取延迟资金结算、暂停交易、冻结账户、终止服务等错误，并向中国支付清算协会、清算机构风险信息管理系统报送特约商户风险信息；发现涉嫌违法犯罪活动的，应及时向公安机关报案（）

点击查看答案

第3题

公安机关对银行、支付机构、清算机构移送的可疑账户和商户，迅速予以认定并反馈。()

点击查看答案

第4题

2019年4月至12月，()、()、()、()和()应当制定防范电信网络诈骗宣传方案，综合运用解读文章、海报、漫画等各种宣传方式，利用电视、广播、报纸、微博、微信、微视频等各种宣传渠道，持续向客户宣传普及电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施、转账汇款注意事项、买卖账户社会危害、个人金融信息保护和支付结算常识等内容。

A.人民银行分支机构

B.银行

C.支付机构

D.清算机构

E.中国支付清算协会

点击查看答案

第5题

对经社区的市级及以上公安机关认定的涉赌涉诈当事人信息，纳入清算机构、()黑名单管理，相关行政处罚信息等依法向社会公开并纳入金融信用信息基础数据库。

A.中国支付清算协会

B.金融监管协会

C.支付协会

D.清算协会

点击查看答案

第6题

自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过()或()的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

A.中国支付清算协会

B.银行卡清算机构

C.中国人民银行

D.银行

点击查看答案

第7题

人民银行对银行、支付机构、清算机构移送的可疑账户和商户，迅速予以认定并反馈。()

点击查看答案

第8题

信息共享功能是指建立涉案账户和可疑账户信息库。经公安机关认定的供电信诈骗犯罪所用的银行账户、支付账户信息及确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“涉案账户信息”;公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户和支付账户信息及疑似出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“可疑账户信息”。银行、支付机构应对涉案账户或可疑账户采取业务提示措施。()

点击查看答案

第9题

存在下述哪种情况的，应列入禁止准入类商户（）

A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户

B.非法设立的经营组织，从事非法经营活动的商户

C.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人，以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位

D.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户

E.其他不适合准入的高风险商户

点击查看答案

第10题

清算账户信息查询时，人民银行营业部门或直接参与者向大额支付系统发送（），大额支付系统收到并确认后，将查询结果返回申请查询机构

A.二个工作日