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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

开展以下哪些业务前,国际会员/国际客户需进行权限申请()

A.竞价交易,定价交易,入库业务

B.定价交易,询价交易,入库业务

C.询价交易,入库业务,出库业务

D.定价交易,询价交易,出库业务

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第1题
对于阿里巴巴国际站的会员来说,关于报价单以下说法哪些正确()。

A.报价单只能在客户中新增,不能单独新增报价单

B.报价单可以从意向直接生成,系统将意向中的产品信息带至报价单中

C.报价单编号只允许输入字母、数字、下划线和中横线,且对于一个中供会员需唯一

D.报价单编号生成之后不能更改

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第2题
以下哪些业务需要做加强型尽职调查()。

A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务

B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务

C.开立外汇账户

D.业务单据要素命中我行内部关注名单

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第3题
经办机构国际业务人员业务办理过程中,对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的,该人员执行客户加强型尽职调查。()
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第4题
海外新业务开发注意事项中,以下哪些是客户维护要素()

A.国际与国家规则

B.核心优势

C.产品属性(功能属性与外销递延属性)

D.沟通中的文化差异与技巧

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第5题
经办机构国际业务人员办理对公国际业务,符合以下情况的须逐笔开展加强型尽职调查()。

A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的

B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查

C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方,以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的

D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。

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第6题
经办机构办理对公国际业务,符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。

B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。

C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。

D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。

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第7题
经办机构办理对公国际业务,符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的

B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的

C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

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第8题
以下哪种业务操作最终不会涉及综合资源管理系统数据的调整变更()。

A.某一集团客户需要开通20门的语音电话业务

B.某一集团客户的全部业务由广州搬迁至佛山

C.某一集团客户的语音专线的其中一个号码需要开通国际长途功

D.某一集团客户需要对其名下的一条数据专线进行销户处理

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第9题
和我行开展黄金租赁业务的客户需要是 所会员或者代理会员()

A.票交所

B.金交所

C.证交所

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第10题
客户在我行柜面申请办理国际借记卡防伪换卡业务,以下说法中正确的有()。

A.本业务可在全行任一网点办理

B.系统控制验证密码;如客户遗忘密码,需请客户先行办理密码挂失;待密码挂失解挂后才可办理防伪换卡

C.客户须同时提供原卡片刷卡验证,如客户提供的卡片磁条已损坏,则核实相关资料后输入卡号办理;如客户不能提供原卡片,应审核客户身份证件并留存复印件,由主管审核授权后办理

D.国际借记卡防伪换卡申请可以指定领卡行,指定领卡行可以是全行任一网点

E.办理防伪换卡申请后不能取消申请

F.防伪换卡需换卡号,客户可根据申请国际借记卡的规定重新选择国际借记卡卡号。新旧卡使用、查询规则同一卡通卡号更换相关规定

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第11题
根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》,客户(含外资银行)CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。()
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