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[多选题]
柜员办理付款业务时审查凭证的要紧内容包括()。
A.是否在凭证有效期内
B.收款人与背书人是否一致
C.印鉴是否相符
D.大小写金额是否一致
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A.是否在凭证有效期内
B.收款人与背书人是否一致
C.印鉴是否相符
D.大小写金额是否一致
A.办理取款、清户时,必须坚持大额复核制度,付款必须双人复核
B.取款的业务操作处理中必须严格遵守“先记账后付款”原则
C.取款交易网络异常出现重发时,柜员执行“取款照付”,且需手工记账
D.大额支取、提前支取只需核对客户提交的存款凭证
A.汇款人的印章与预留银行签章是否相符
B.汇款人的账户内有无足够支付的存款余额
C.汇款用途是否填写清楚、合理
D.对填明现金字样的电汇凭证,还应审查汇款人和收款人是否均为个人
A.以“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则为基础
B.凭企业向其提交的书面申请书
C.凭企业向其提交的《跨境人民币结算收/付款说明》
D.凭企业向其提交的业务凭证
A.初点—点清细数—审查凭证—交易处理—签章
B.初点—点清细数—审查凭证—签章—交易处理
C.审查凭证—初点—点清细数—交易处理—签章
D.审查凭证—初点—点清细数—签章—交易处理。正确
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功,客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时,没有填写存款凭条,之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户,之后滚动挪用客户资金
A.票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改
B.账号.户名是否相符
C.印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。
D.各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。