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[单选题]

关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.漂白

B.融合

C.离析

D.放置

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第1题
关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.融合

B.离析

C.放置

D.漂白

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第2题
关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.离析

B.漂白

C.放置

D.融合

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第3题
关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.漂白

B.放置

C.融合

D.离析

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第4题
反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.融合

B.离析

C.处理

D.侦查

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第5题
反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.处理

B.融合

C.离析

D.侦查

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第6题
洗钱过程的各阶段中,被形象称为“甩干”的是()。

A.融合

B.离析

C.漂白

D.放置

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第7题
洗钱过程的各阶段中,被形象称为“甩干”的是()。

A.离析

B.融合

C.放置

D.漂白

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第8题
在洗钱过程的哪个阶段,为掩盖犯罪来源而向不同的账户进行多次转账?()

A.融合

B.结构化

C.离析

D.构建

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第9题
请简要描述CME20系统中话音信号自产生至发射的处理过程,以及各阶段的数据传输速率。

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第10题
关于产品洗钱风险评估职责分工说法错误的是()。

A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作

B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程

C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查

D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持

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