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[判断题]

在进行企业信息核查时,如发现核查不一致的情况,应采取措施进一步核实,不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务()

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第1题
以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是()

A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务

B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务

C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权

D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案

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第2题
企业信息联网核查子系统依次核查手机号码、身份证件类型、身份证件号码、姓名的一致性,当某一要素核查不一致时继续对后续要素核查。()
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第3题
风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。
风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。

A.户口本

B.结婚证

C.机动车驾驶证

D.工作证

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第4题
对企业信息联网核查结果不一致、系统核查异常或系统运行异常核查失败的,经办机构可以为客户办理相关业务。()
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第5题
对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的,营业网点应拒绝办理相关业务()
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第6题
对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的,营业机构可拒绝办理企业账户相关业务()
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第7题
对通过“企业信息联网核查系统”核查法人和财务联系人手机号码,核查结果显示“电话号码存在,证件类型一致,证件号码和姓名不一致”的,可以拒绝开户()
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第8题
各行在业务受理过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时,应拒绝为客户办理业务。(判断

各行在业务受理过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时,应拒绝为客户办理业务。(判断题)

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第9题
对存在下列情形的企业,开户网点应当采取更加严格的开户审核措施,并可采取延长开户审查期限等措施()。

A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚

B.企业注册地和经营地均在异地

C.经企业信息联网核查系统核查,企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的

D.经企业信息联网核查系统核查,手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的

E.其他银行认为存在异常开户情形的

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第10题
银行在办理单位账户销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应要求企业变更银行账户信息后,再行销户。()
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第11题
银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假身份证时,可以随意拒绝客户办理业务。()
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