题目内容
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[多选题]
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
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B.真实性、全面性、有效性
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A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（2）（4）
D.（2）（3）
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统/数据治理
E.客户回访
F.内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
A.尊重你的客户
B.关心你的客户
C.了解你的客户
D.了解客户业务
