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更多“原则上禁止向授权店开放哪些高风险业务办理权限（）”相关的问题
第1题
对于高风险等级的客户，金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。包括但不限于以下措施？()
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构
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B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
第2题
M1045下列哪些行为属于会计营业禁止性行为（）
A.伪造、变造、恶意涂改客户原始凭证资料
B.将本人经管的重要会计印章、重要空白凭证、柜员号、密码、密钥等交与他人使用
C.授意、指使、强令、故意误导他人办理业务或违规操作
D.办理柜面高风险业务，严重违反面对面、一对一、不间断、交本人为核心内容的柜面业务操作规范
第3题
关于反洗钱要求以下说法正确的是（）
A．所有客户办理业务前应查询信息是否完整合规B．新开户按前期要求建立客户信息，保证十项信息完整合规，特别注意如工作单位与职业类别的相匹配等逻辑性C．到店信息不合规客户尽量当时补齐，其中客户本人持有效证件办理的业务必须当时补齐。 个人证件有效期一旦过期禁止办理业务，无论是否超过6个月。单位证照过期（含法人信息）过期6个月未更新前禁止办理业务D．业务办理前应查询客户各场景是否存在账户锁或冻结，根据锁类型判断是否能直接为客户办理当下业务，原则上应先为客户解锁后再办理业务E．单位工商状态异常，若当天申请销户，BPM解锁后可以次日完成销户
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第5题
以下不正确的说法有哪些？（)
A.银行无法判断客户是否属于禁止类客户的，无须进一步核实即可与其建立业务关系或办理业务
B.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
C.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户
D.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
第9题
山东移动智汇云店线上代办授权;原则上除携号转网外，其他业务均允许代办”的指导意见，现对（）、（）、（）、（）业务在山东移动智汇云店平台支持线上方式授权代办，实现机主不到场、线上授权后委托他人到厅代办业务
A.补卡
B.销户
C.过户
D.复机
第11题
信号开放后，原则上不得关闭信号、变更进路。遇特殊情况必须关闭信号、变更进路时，列车调度员（车站值班员)与司机联系妥当后方可办理。危及行车和人身安全时，应先通知司机，再关闭信号，未确认列车停妥或不满足信号开放时机，禁止操纵进路上的道岔。（)
