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[单选题]

各二级支行要指定人员()对“双录”业务进行检查

A.每季

B.每月

C.每旬

D.每天

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D、每天

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第1题
大额支付核实管理办法规定,对大额支付核实的管理要明确核实职责、核实人与()人应相分离,分支行应指定人员负责对每日核实结果进行勾对

A.业务受理

B.记账

C.业务上传

D.业务审核

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第2题
一专双录管理中的监督检查制度有哪些()

A.支行按季度开展检查

B.二级分行按半年开展检查

C.省行应分别按年度开展检查

D.以上说法均正确

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第3题
总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围,对各()的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。

A.一级分行

B.二级分行

C.支行

D.网点

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第4题
检查完成后,支行(局)长要登记《双录日常检查台账》,检查台账保留时限不少于年()

A.半

B.一

C.二

D.三

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第5题
以下关于推荐进件规定,说法不正确的是()。

A.原则上,不得对小微企业主进行推荐

B.分支行应结合客户实际消费水平、偿债能力及用卡需求合理推荐额度

C.复核和审核人员应在《推荐表》上签字

D.推广人员应为二级支行行领导或以上级别人员

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第6题
次日,()由现场管理人员或指定人员调取前台业务报表“网点现金账务核对登记簿(A11852)”,查看全辖各网点柜面现金类别(含合计)的差错标志是否为“无差错”,若发现出现“有差错”的情况,及时向运行管理部门反映,尽快查明原因及时调整

A.核算网点

B.物理网点

C.支行运行管理部

D.分行运行管理部

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第7题
实物贵金属展会业务结束后,各机构“实物贵金属产品收款确认单”、“实物贵金属产品领取确认单(供货商)”、“实物贵金属产品领取确认单(交行)”应()。
实物贵金属展会业务结束后,各机构“实物贵金属产品收款确认单”、“实物贵金属产品领取确认单(供货商)”、“实物贵金属产品领取确认单(交行)”应()。

A、指定专人专夹保管

B、作为POS订单补录功能外来凭证扫描留存

C、由展会销售人员留存

D、由供应商留存

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第8题
严禁代客操作,严禁通过自助终端、手机银行等规避“双录”。各网点严禁营销人员接触客户自己的电子设备,一旦有销售人员介入对客户进行营销推介,则应停止自助购买操作,立即进行“双录”并转至销售专区内购买()
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第9题
商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料,是对于以下()风险的防范措施

商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料,是对于以下()风险的防范措施。

A.虚假申请

B.侧录风险

C.套现风险

D.调单风险

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第10题
13各支行、部门要按照监管、省联社及总行管理要求,针对风险集中的()开展专项整治,通过集中排查、协调联动、督查督导、强化问责等措施,确保案防工作有计划、有重点地推进落实

A.重点业务

B.重点环节

C.重点岗位

D.重点人员

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第11题
各支行负责二级培训,包括()等。

A.员工培训

B.岗位业务与技能培训

C.网点服务礼仪和团队训练

D.新员工培训

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