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[判断题]

对非中国国籍人士使用护照申请开户应加强审核,如要求客户提供有关开户目的证明材料,并提供证明其在中国居住、务工、学习或经商的相关材料,包括但不限于完税证明、水电煤缴费凭证、租(购)房证明材料、工资单、入学证明、电信资费缴费记录等()

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第1题
办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别。

A.持外国护照的非居民客户

B.持中国护照的非居民客户

C.持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户

D.以上均是

E.以上均不是

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第2题
使用护照、外国人永久居留证的,则判断客户国籍为非中国;使用身份证、户口簿、港澳台通行证件、其他(出生证明)的,则判断国籍为中国()
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第3题
营业机构为存款人开立个人银行账户时,应要求存款人出具有效证件,以下说法正确的是()。
营业机构为存款人开立个人银行账户时,应要求存款人出具有效证件,以下说法正确的是()。

A.居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证或临时身份证。

B.军人、武装警察尚未申领居民身份证的,可出具军人、武装警察身份证。

C.居住在境内或境外的中国籍的华侨,可出具中国护照。

D.居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理持其户口簿代理开户

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第4题
下列关于外国籍旅客申请自助通关人员信息采集备案说法错误的是()
A.对持非电子护照及6个月以上居留许可的16岁英国籍旅客Brain应予以备案B.持电子护照及6个月以上居留许可的61岁法国籍旅客Louis,如护照芯片破损无法读取照片的应予以备案C.持电子护照及6个月以上居留许可的18岁德国籍旅客HAM,如护照内有偕行人应不予备案D.持电子护照及6个月以上居留许可的69岁荷兰籍旅客KENF,如护照芯片无法读取应不予以备案E.持外国电子护照及6个月以上居留许可的外国人在办理自助备案采集手续时,系统会自动读取外国电子护照芯片资料,并将芯片内存储的照片显示在发证库照片位置,若采集时界面未显示照片,不予其备案
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第5题
根据贷款政策的相关规定,以下说法正确的是()

A.配偶为非中国籍公民或港澳台侨胞的,可提供护照

B.延长退休年龄的,需提供相关证件并有发证机关盖章

C.借款人无配偶的,应提供《贷款申请情况声明》且无配偶声明项挑钩

D.借款人为非本市户籍的,其婚姻状况可不以外地户口簿记载为准

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第6题
根据《护照法》规定,申请人(),护照签发机关不予签发护照。

A.无法证明身份的

B.不具有中国国籍的

C.属于刑事案件被告人的

D.在申请过程中弄虚作假的

E.患有心脏病的

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第7题
下列外国籍旅客不符合现行自助通关人员信息采集备案条件的是()

A.持电子护照和中国永久居留证的16岁美国籍旅客WILL

B.持电子护照及中国多次有效旅游签证的12岁瑞典籍旅客DAVID

C.持电子护照及6个月以上居留许可的68岁日本籍旅客TANAKA

D.持非电子护照和中国永久居留证的18岁英国籍旅客ROSE

E.需向边检机关备案指纹面像信息方可自助通关的人员:6、持外国护照和中国永久居留证的外国人

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第8题
中国公民甲2008年通过其在A国的亲戚代为申请A国国籍,2009年获A国批准。2010年2月甲在中国因违法行为被刑事拘留。此时,甲提出他是A国公民,要求我有关部门通知A国驻华领事。经查,根据A国法律,甲持有的A国护照真实有效;甲本人到案发时从未离开中国,也从未申请退出中国国籍。根据《中华人民共和国国籍法》有关规定,下列哪一项判断是正确的?

A.甲仍是中国人

B.甲是中国境内的外国人

C.甲是中国法律承认的具有双重国籍的人

D.甲的国籍状态不确定

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第9题
下列关于实名制开户证件审核的说法错误的是()。

A.军人证件包括军官证、警官证和士兵证等证件。

B.我国的签证主要有外交、礼遇、公务、普通四种类型。

C.可以使用护照作为个人实名身份证件开立个人账户的是外国公民和居住在境内或境外的中国籍华侨。

D.可以使用军人证件作为个人实名身份证件开立个人账户的是中国人民解放军军人。

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